Afaceri ilegale intermediate de justiția din Moldova

Într-o anchetă Independent.co.uk se estimează o valoare de 20 de miliarde de dolari, valoare cumulată a despagubirilor decise în 50 de cauze judecate de justiția din Moldova, cauze ce se pare ca au fost create artificial prin litigii între firme "fantomă" din UK, prin care se rutau bani ilegali, "albiți" apoi in așa zisele procese comerciale.
"Cel puţin 19 companii din Marea Britanie sunt suspectate de implicare în acest caz, care a vizat spălarea a nu mai puţin de 20 de miliarde de dolari. Fondurile ar fi provenit de la infractori şi oficiali corupţi din toată lumea, care vor ca banii obţinuţi ilegal să pară “curaţi” şi să îi poată cheltui fără suspiciuni, reiese din investigaţia ziarului britanic, citat de Mediafax. 

 Cum s-au petrecut, însă, lucrurile? Infractorii au creat companii paravan în Marea Britanie, care au încheiat numeroase tranzacţii între ele. Aceste companii s-au dat în judecată reciproc în Republica Moldova, cerând plata unor datorii de sute de milioane de dolari. Un judecător din R.Moldova decidea apoi în favoarea reclamantului, care primea astfel banii de la o altă firmă paravan, pe baza unui ordin judecătoresc.

 Anchetatorii încearcă acum să îi identifice pe infractorii ai căror bani au fost spălaţi, dar este aproape imposibil de stabilit cine deţine companiile paravan din Marea Britanie. În unele cazuri, au fost angajaţi directori ai acestor companii paravan cetăţeni moldoveni care nu aveau nici o idee ce se întâmplă.

 Pe de altă parte, judecători din Republica Moldova au emis peste 50 de ordine în cadrul acestei operaţiuni, certificând plata unor datorii în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari."

 Citeste: strategik.ro

Comentarii

Trimiteți un comentariu

Postări populare de pe acest blog

Trista zi a tinerilor

Imagine
Azi a avut loc prima ediţie a unei manifestări atât de vădit electorale, încât până şi în Sectorul 5 ar fi fost huiduită. Noua zi a Tinerilor Timişoarei, aşa cum a fost denumită de cei din Primărie, a presupus un program ce urma să se desfăşoare de-a lungul întregii zile, mai ales în zonele noi pietonale ale centrului: scopul, este evident, a fost umplerea cu program de mâna a treia a unei frumoase zile de weekend, ca să vadă miile de timişoreni (dacă se poate tineri) că EL, primul edil al oraşului, se ocupă creativ de timpul liber al trecătorilor. Un bluf electoral pe care presa l-a tratat imediat ca atare.  În paralel cu tristeţile ce se desfăşurau sub înaltul pontaj al primarului, prin zonele cele mai centrale din oraş (transformate în bâlci), în altă parte, fix în faţa primăriei, debuta la ora 14 un protest al tinerilor, da, tocmai al lor, ca reacţie la tergiversarea construirii unui skatepark. Skaterii s-au adunat în faţa primăriei, deşi autorizarea dată...
Citiți mai multe

(de)compromis

Imagine
Cum era de așteptat, anunțarea unei noi alegeri pentru rolul de candidat la nominalizarea pentru funcția de Prim-ministru a declanșat valuri de titluri în presa românescă. Într-o presă în care, apropo, Tolontan publică azi un breviar al ultimelor săptămâni de anchete în cazul Spitalului Malaxa din București, un breviar lămuritor despre rețelele subterane ce funcționează în București. O reacție surprinzătoare a venit de la CTP, la Digi24 : Grindeanu este limba de pantofi a lui Dragnea. Iar a pleznit-o republicanul. Stelian Tănase, cu fibră liberală la vedere, observă că Dragnea e pe ducă și că se pregătește Grindeanu să preia partidul. Oare Stelian Tănase nu a auzit declarația zilei , în care cel care urmează să fie Prim-ministru afirmă că va avea o relație de subordonare față de Președintele Camerei Deputaților, șeful său de la PSD: "O să am o relație de subordonare cu domnul Dragagnea, e șeful PSD "?  E clar ca lumina zilei, nu se întrevede nicio problemă, cel p...
Citiți mai multe

Când se va bloca economia Timişoarei şi Aradului? Ce se poate face? Despre previzibila criză socială nu vorbeşte nimeni?

Imagine
Performanţele semnificative ale polului de dezvoltare Timişoara-Arad, exprimate mai ales în termeni de exporturi anuale, lăudate pe merit în cursul acestui an în toate conjuncturile şi pe mass-media , se explică în primul şi în primul rând prin prezenţa masivă în Timişoara şi Arad a puternicilor producători multinaţionali din domeniul automotive. Opt miliarde de euro exporturi anuale echivalează cu nivelul exportului realizat din Bucureşti, acolo unde se află 10% din populaţia ţării, toate sediile instituţiilor financiare şi foarte multe interese. Dacă nu erau producătorii multinaţionali, atunci exporturile Timişoarei probabil că ar fi fost probabil la sub jumătate din cât sunt acum. Iar de aceste exporturi depinde, direct sau indirect, întreaga economie locală, dacă nu şi regională. În acest context, rumoarea discuţiilor despre o supraîncălzire a pieţei forţei de muncă din zona noastră duce direct la o îngrijorare crescută despre viitorul economiei locale, pe termen mediu şi l...
Citiți mai multe

Aglutinarea fragmentelor de adevăr și minciună. O fantomă bântuie agenda publică: Statul Paralel.

Imagine
Ce este Deep State ?  De unde a început utilizarea termenului și care sunt realitățile la care se referă. Cea mai largă definiție a statului paralel indică o grupare de oameni conectați într-o rețea de tip clandestin, neoficială și prezumtiv ilegală, formată din actori principali sau relee aparținând straturilor semnificative ale structurilor guvernamentale, birocratice și de intelligence dintr-o țară, rețea care controlează generarea și aplicarea politicilor publice din spatele scenei oficiale, lăsându-i pe actorii aleși legitim în cadrul proceselor electorale să joace doar roluri de figuranți, fără o contribuție semnificativă la controlul politicilor publice. Cea mai importantă discuție din societățile democratice cu privire la Deep State se desfășoară în SUA, unde valul contra-terorismului de după 11 septembrie 2001 a condus administrația federală americană din timpul președinților Bush și Obama la generarea unor programe de supraveghere internă a populației amer...
Citiți mai multe

Pâine şi circ, sezonul 2016

Imagine
Recomand excelentul comentariu publicat de Florin Poenaru , din care aş transforma explicaţia asupra victoriei lui Trump: "până la urmă a fost vorba despre clasă", în mult mai simplista formulă "pâine şi circ". Asta nu înseamnă că sunt  mai puţin valoroase observaţiile făcute de Florin Poenaru. Înseamnă doar că acest ghiveci de politică neoliberală a democraţilor americani face o reţetă perfectă cu exultările antiglobalizare ale izolaţionismului marca Trump, toate acestea fiind topite şi lipite ca plastilina de ecranul televizorului, pentru consum de masă electoral. Trump a dat pâine şi circ, a vorbit despre vinovăţia întregii lumi pentru decăderea Americii măreţe, despre hoţia corporaţiilor şi a establishmentului financiar şi politic (Bernie! Bernie!), despre pericolul extern venit din partea colaboratorilor din străinătate, cu care aceste corporaţii sunt mână în mână. Şi despre pericolul imigraţiei. Despre un nou orizont fericit pentru americani, ce s...
Citiți mai multe

Cum se negociază o majoritate?

Imagine
Încă nu s-a uscat bine cerneala pe procesele verbale cu care s-au raportat rezultatele din cele 595 de secţii de vot din judeţul Timiş şi iată că preşedintele PNL Timiş a intrat brusc în campanie electorală. Pretextând că nu a vrut să utilizeze subiectul autostrăzii pentru a scoate în stradă timişorenii înainte de alegerile locale, primarul Robu a anunţat (chiar în prima conferinţă de presă de după scrutinul de duminică) faptul că are de gând să mobilizeze oamenii în stradă pentru a protesta faţă de absenţa măsurilor guvernamentale cu privire la realizarea centurii de sud. Sigur, e mai mult decât evident, preşedintele PNL Timiş face exact invers faţă de cum declară, adică iniţiază exact un demers electoral, apărându-se prin explicaţia că nu face deloc politică atunci când militează şi protestează public pentru un subiect fierbinte al Timişoarei.  Hai să fim puţin serioşi, principalele subiecte prezente pe agenda publică a oraşului sau judeţului nu au cum să fie discutate de...
Citiți mai multe

Foto, video şi scurte note (la cald) despre Revolution Festival 2016

Imagine
Două artiste fascinante au dominat această ediţie, a doua, la Revolution Festival 2016 .  În prima zi, 3 iunie, Juliette Lewis , alături de band-ul The Licks, a transformat parcul Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara într-o arenă de indie-rock american. Juliette, cunoscută iniţial la noi prin rolul ce l-a jucat în Natural Born Killers , a intrat cu foţă pe scena rock în perioada 2003-2009. Din 2009 prima trupă formată s-a destrămat, iar în 2015 Juliette a anunţat reunirea trupei, pentru un concert la Los Angeles. Nu a fost doar un concert, au urmat mai multe, iar în 2016 a fost lansat şi noul album Hello Hero. Ocazie cu care începe şi un turneu în Europa, iar Timişoara are astfel ocazia de a fi pe traseul acestui tur 2016 Juliette and The Licks. Hello, Juliette!  În cea de-a doua zi, 4 iunie, tot pe Music Guru (Stage), a urcat o legendă vie  a britrock-ului, trupa Skunk Anansie , având-o ca lead-vocal pe SKIN , o vo...
Citiți mai multe

Parlamentare 2016: Ponta vs Blaga în Circumscripţia electorală 37 Timiş

Imagine
În Circumscripţia 37 Timiş, acum patru ani, rezultatele coabitării politice PSD cu PNL dădeau un rezultat fabulos pentru această alianţă (13 mandate din 20 adjudecate în Timiş au fost ale USD).  Dintre toate aceste 20 de mandate confirmate în Circumscripţia 37 Timiş, oamenii ce făceau parte direct din echipa lui Ponta erau doar doi. Din echipa Blaga, între cei care au adjudecat mandate de parlamentari se aflau tot doi noi aleşi, alături de senatorul Blaga, mandatat la redistribuiri, dintr-o postură inferioară de pierzător al scrutinului în colegiu. Relativ avantaj al echipei Blaga în 2012.     sursa datelor: opiniatimisoarei.ro În 2016 se prefigurează un net avantaj al oamenilor ce fac parte direct din echipa Ponta. Un (posibil) viitor senator şi trei deputaţi PSD (dacă nu chiar patru, rămâne de văzut), reprezentând poziţii eligibile ale listei PSD în Timiş la parlamentarele 2016, fac parte din primul cerc de aliaţi şi militanţi ai echipei Po...
Citiți mai multe

[ CARTEA DE SÂMBĂTĂ ] Citind "Femeia cu Părul Roşu"

Imagine
Femeia cu Părul Roşu, roman semnat de Orhan Pamuk, este un test experimental ficţional, perfect pentru câteva tipologii de cititori. Pentru un cititor care se ocupă cu comunicarea şi PR-ul, obişnuit să se joace cu emoţiile şi sentimentele create prin mijlocirea cuvintelor, ori deprins cu tehnicile de mixaj vizual (întâlnite mai ales în textele ficţionale), noul roman al lui Orhan Pamuk dezvăluie întâi de toate o ingenioasă tactică de promovare a legăturii dintre legendele orientale şi cele ale civilizaţiei greceşti. Soiul acesta de alăturare şi chiar întrepătrundere dintre Orient şi Occident este exemplificat prin paralela dintre legenda regelui din cetatea grecească Theba, Oedip, care îşi ucide tatăl, şi legenda din Cartea şahilor, scrisă de Ferdousi, în care se află tragedia lui Rostam şi a fiului său, Sohrab. Ledendele vorbesc simetric despre cum Oedip îşi ucide tatăl, pe regele Laios, dar şi despre cum Sohrab este învins în luptă şi ucis de tatăl său, Rostam. Faţă de Oedip...
Citiți mai multe

Madonna la PSD

Imagine
Anunțul despre organizarea unui posibil miting de susținere a premierului Viorica Dăncilă (propus chiar de PSD Timiș) a încins tastaturile, a dus la excese de limbaj, i-a facut pe băieții talentați din presă să fie și mai plini de ei, iar pe colegele de partid ale doamnei prim-ministru le-a făcut să-și pună întrebarea, probabil, dacă mai e cazul să stea acasă și să mai suporte gălăgia politică făcută de bărbați, cât timp ei ocupă majoritatea pozițiilor politice strategice și au salariile cele mai bune. Am citit o singură poziție critică ce condamnă ieșirile împotriva premierului Viorica Dăncilă, în care Alina Mungiu-Pippidi spune în clar " Bărbații nu sunt înjurați ca femeile atunci când obțin poziții... Sunt în realitate niște mizerabili, ăsta-i adevărul ". Povestea relațiilor de gen, cu o puternică notă de dominație asupra femeilor, este fără sfârșit, cel puțin așa se vede acum  în societatea noastră . La fel ca și sentimentul masculin asumat, cel ce privivește au...
Citiți mai multe