Într-o anchetă Independent.co.uk se estimează o valoare de 20 de miliarde de dolari, valoare cumulată a despagubirilor decise în 50 de cauze judecate de justiția din Moldova, cauze ce se pare ca au fost create artificial prin litigii între firme "fantomă" din UK, prin care se rutau bani ilegali, "albiți" apoi in așa zisele procese comerciale. " Cel puţin 19 companii din Marea Britanie sunt suspectate de implicare în acest caz, care a vizat spălarea a nu mai puţin de 20 de miliarde de dolari. Fondurile ar fi provenit de la infractori şi oficiali corupţi din toată lumea, care vor ca banii obţinuţi ilegal să pară “curaţi” şi să îi poată cheltui fără suspiciuni, reiese din investigaţia ziarului britanic, citat de Mediafax. C um s-au petrecut, însă, lucrurile? Infractorii au creat companii paravan în Marea Britanie, care au încheiat numeroase tranzacţii între ele. Aceste companii s-au dat în judecată reciproc în Republica Moldova, cerând plata unor datori...
texte mozaicate